Foto: Divulgação
O ex-vice-presidente do Banco do Brasil Allan Simões Toledo foi preso temporariamente nesta quinta-feira (11) pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Porto Victoria, que tem objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro em São Paulo, no Paraná, e no Rio de Janeiro.
Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, o executivo atualmente trabalha no Banco Banif e em 2012, ele atuava na vice-presidência de Atacado, Negócios Internacionais e Private Bank, uma das mais importantes da instituição. Ele foi exonerado após ser identificado como integrante de um movimento para desestabilizar o então presidente da instituição, Aldemir Bendine (que agora preside a Petrobras), para ficar com seu cargo.
O BB chegou também a abrir uma sindicância interna para apurar uma movimentação atípica de R$ 1 milhão, identificada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Durante as investigações, foram verificadas transações por meio do “dólar a cabo”, realizadas no Brasil e no exterior, com indícios de lavagem de quantias de cerca de R$ 3 bilhões.
Dólar a cabo são operações envolvendo remessa e recebimento de dinheiro do exterior, por empresas e pessoas não autorizadas pelo Banco Central, de forma a fugir dos mecanismos oficiais de controle.
Do Portal NS
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